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수년간 70여개 범죄단체 대포통장 유통 조직원들 검거

승인 2023-10-31 11:44
강한수 기자 hskang@kyeonggi.com
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양휘모 기자 return778@kyeonggi.com
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거래 규모 4조5천억원…10명 구속 송치, 4명 불구속 입건

용인서부경찰서 전경. 경기남부경찰청 제공

 

수도권을 거점으로 수년간 70여개의 유령법인을 설립해 범죄단체 조직에 대포통장을 유통한 조직원들이 무더기로 검거됐다.

 

용인서부경찰서는 공전자기록부실기재 등의 혐의로 20대 남성 총책 A씨 등 10명을 구속 송치하고, B씨(20대) 등 4명을 불구속 입건했다고 31일 밝혔다.

 

A씨 등은 지난 2017년 12월부터 2022년 7월까지 대포통장을 유통시킬 목적으로 유령법인 73개를 설립한 뒤 209개의 금융계좌를 유통시킨 혐의다.

 

이들은 보이스피싱, 투자리딩, 불법도박 사이트 등 범죄 조직 단체에 대포통장을 유통시킨 뒤 관리까지 해주며 자금 세탁도 도맡아 처리했다.

 

이들은 1계좌당 매월 100~350만원의 관리 수수료를 받아 챙긴 것으로 조사됐다.

 

지난해 7월 첩보를 입수한 경찰은 법원 등기소 자료를 분석해 유령법인 설립 및 자본금 가장납입 등의 증거자료를 확보하고 계좌 분석을 통해 이들의 범죄 수법 및 혐의를 입증하고 순차적으로 A씨 등을 검거했다.

 

경찰조사 결과, 209개의 계좌 거래내역 규모는 4조5천억원 가량으로 나타났다.

 

경찰은 범죄수익금 15억원에 대해 압수 및 기소 전 추징보전했다.

 

경찰 관계자는 “현재 수사가 마무리 단계”라며 “각종 범죄에 활용되는 대포통장 유통 근절을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

#대포통장#유통#조직원#유령법인
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