경찰, ‘다단계 사기’ 가상화폐 거래소 수사 전국 확대

피해액 최소 1조7천억원 추정

경찰이 불법 다단계 방식으로 수조원을 뜯어낸 국내 유명 가상화폐 거래소에 대한 수사를 전국으로 확대한다.

경찰청 국가수사본부는 최근 각 시ㆍ도경찰청과 일선 경찰서에 A 거래소 관련 피해자 진술을 확보하라는 공문을 보낸 것으로 13일 확인됐다.

경찰은 특정경제범죄법상 사기 등 혐의를 받는 A 거래소의 피해자가 전국에 있다고 판단, 이 같은 조치를 내렸다. 취합은 이 사건을 수사 중인 경기남부경찰청이 맡았다.

앞서 경기남부청 강력범죄수사대는 지난 4일 A 거래소의 강남 본사와 임직원 자택 등 22곳을 압수수색하고 자산 2천400억원을 몰수 보전했다.

대표 L씨 등은 지난해 8월부터 최근까지 A 거래소 회원가입 조건으로 600만원짜리 계좌를 1개 이상 개설하도록 종용, 회원 4만여명으로부터 최소 1조7천억원을 입금받은 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과, 이들은 가상자산에 투자하면 수개월 내 3배 이상의 수익을 보장하겠다고 피해자를 유인한 것으로 드러났다. 특히 다른 투자자를 데려오면 소개 수당으로 120만원을 주겠다는 불법 다단계 방식으로 회원을 끌어모은 것으로 조사됐다. 실제 수익이 지급된 사례도 있었지만 먼저 가입한 회원에게 나중에 가입한 회원의 돈을 건넨 ‘돌려막기’로 확인됐다.

경찰은 올해 2월부터 A 거래소에 대한 범죄 첩보를 입수, 수사를 이어오고 있으며 진술을 마친 피해자는 수백명에 달하는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “전국에서 피해 신고가 잇따르고 있어 피해액은 더 늘어날 것으로 보인다”며 “현재 압수물을 분석 중인 단계”라고 말했다.

양휘모ㆍ장희준기자